Termín

Datum a čas zahájení: 26.09.2017 09:00

Datum a čas ukončení: 26.09.2017 12:15

Místo a adresa konání

Hotel Don Giovanni
Vinohradská 2733/157a
Praha 3

Kontaktní osoba

Zigáčková Alena , alena.zigackova@cap.cz , + 420 222 350 162

Přednášející

  • Mgr. Markéta Hlavinová - Finanční analytický úřad

Cena: Zpoplatněno

 

Obsah:

Změny v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s přijetím novely AML zákona, účinné od 1.1. 2017.

  • Změny v oblasti identifikace a kontroly klienta
  • Hodnocení rizik

  • Registr skutečných majitelů

  • Budoucí očekávaný vývoj legislativy

 

Pokyny a informace pro uchazeče:

  • Jednotliví zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím úseků vzdělávání, pro přihlášení využijte formulář závazná přihláška – viz příloha nebo on-line na adrese: http://www.cap.cz/component/sypot1952/?articleID=4544&formID=1
  • Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději však do 12. září 2017

Kontaktní osoba: Alena Zigáčková, tel.: 222 350 162, 724 521 181, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Storno poplatky:                 

2 – 5 dní před akcí – 50% z vložného

1 den před akcí – 100% z vložného